证券代码：600725     证券简称：云维股份      公告编号：临 2023-009

(资料图片)

               云南云维股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别        股票代码     股票简称      股权登记日

     Ａ股        600725   云维股份       2023/4/18

二、增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知。单独或者合计持有

提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司

股东大会规则》有关规定，现予以公告。

    公司董事会于 2023 年 4 月 13 日收到中国农业银行股份有限公司云南省分

行《关于增加云南云维股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》，

为提高会议决策效率， 减少会议召开成本，提请公司 2022 年年度股东大会增加

审议《关于调整公司监事的议案》。上述提案不属于特别决议，不需要累积投票。

上述提案已经公司监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年

司编号：临 2023-008 号）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事

  项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 25 日 10 点 00 分

召开地点：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 25 日

         至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

 序号              议案名称                   投票股东类型

                                        A 股股东

非累积投票议案

    关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和

    预计 2023 年度日常关联交易的议案

    关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议

    案

    关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业

    务的议案

    关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东借

    款进行展期的议案

      上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十三

  次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 3 月

  站（ www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于 4 月 14 日在上海证券交易所网

  站（www.sse.com.cn）登载公司《云维股份 2022 年年度股东大会会议资料》。

应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司

    特此公告。

                               云南云维股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                 授权委托书

云南云维股份有限公司：

      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

      关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况

      和预计 2023 年度日常关联交易的议案

      关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的

      议案

      关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财

      业务的议案

      关于对全资子公司提供不高于 1.7 亿元股东

      借款进行展期的议案

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

                  委托日期：    年   月   日

备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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